[ÇѰŸÀÓÁî = ¹Ú±Í¼º ±âÀÚ] ÀÚµ¿Â÷ ºÎÇ° ¾÷ü ´Ù½ºÀÇ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ ³í¶õÀ» ³õ°í ±¹È¸ 2017³â±¹Á¤°¨»ç¿¡¼ À¯ÀǹÌÇÑ °á°ú°¡ ³ª¿Ô´Ù. ½É»óÁ¤ Á¤ÀÇ´ç ÀÇ¿øÀÌ ´Ù½º ¼ÒÀ¯ÁÖ °ü·Ã ¼º°ú¸¦ ³Â´Ù.
½É»óÁ¤ ÀÇ¿øÀº “´Ù½º ÁÖÀΠã±â 9ºÎ´É¼± ³Ñ¾ú´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù. ½É»óÁ¤ ÀÇ¿øÀº Ä·ÄÚ¸¦ ÅëÇØ Á¦Ãâ¹ÞÀº ´Ù½º ‘Çö±Ý ¹× Çö±Ýµî°¡¹° ¸í¼¼¼’ ¿øÀå¿¡¼ ºñÀÚ±Ý ³»¿ª °èÁ¹øÈ£¿Í ÇÔ²² È®ÀÎÇß´Ù¸é¼ ½É»óÁ¤ ÀÇ¿øÀº “±ÝÀ¶½Ç¸íÁ¦À§¹Ý·Àڱݼ¼Å¹·ºÐ½Äȸ°è·Á¶¼¼Æ÷Å» µî ¼ö»çÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù.
½É»óÁ¤ ÀÇ¿ø(°æ±â °í¾ç°©)Àº 30ÀÏ ¿ÀÀü ±¹È¸ Á¤¹«À§¿øȸ ±¹Á¤°¨»ç¿¡¼ ÀÚ»ê°ü¸®°ø»ç(Ä·ÄÚ)¸¦ »ó´ë·Î ÁúÀÇÇÑ ³»¿ë¿¡ µû¸£¸é, Áö³ 27ÀÏ ÀÚ»ê°ü¸®°ø»ç ±¹Á¤°¨»ç¿¡¼ 120¾ï ¿ø´ëÀÇ DASÀÇ ºñÀÚ±ÝÀÇ È帧À» °ø°³ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
|
½É»óÁ¤ Á¤ÀÇ´ç ÀÇ¿øÀÌ 30ÀÏ ±¹È¸ ±¹Á¤°¨»ç¿¡¼ Ä·ÄÚ ÀڷḦ ¸é¹ÐÈ÷ Á¶»çÇÑ °á°ú ´Ù½ºÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ°¡ °ÅÀÇ ¹àÇôÁ³´Ù°í ¸»Çß´Ù. ½É»óÁ¤ ÀÇ¿øÀº À̳¯ Ä·ÄÚ°¡ Á¦ÃâÇÑ ±¹Á¤°¨»ç ÀڷḦ Áõ°Å·Î ¾ð·Ð¿¡ °ø°³Çß´Ù. |
ÀÌ ³»¿ë¿¡ µû¸£¸é DAS ºñÀÚ±ÝÀº 17¸í ÃÑ 40°³ÀÇ Â÷¸í°èÁÂ¿Í 3°³ÀÇ CD(¾çµµ¼º ¿¹±ÝÁõ¼)°èÁ ÇüÅ·ΠÁ¸ÀçÇÏ¿´°í, 2008³â 2¿ù Ư°ËÁ¾·á ½ÃÁ¡À» ÀüÈÄÇÏ¿© ´Ù½ºÀÇ ¹Ì±¹¹ýÀÎÀÎCRH-DAS LLC·ÎºÎÅÍ ¿Ü»ó°ª(¸ÅÃâä±Ç)À» ¹Þ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ȸ°èó¸® µÆ´Ù.
30ÀÏ ¿ÀÀü ±¹È¸¿¡¼ ¿¸° ±¹È¸ Á¤¹«À§¿øȸ Á¾ÇÕ°¨»ç¿¡¼ Á¤ÀÇ´ç ½É»óÁ¤ ÀÇ¿øÀÌ Çѱ¹ÀÚ»ê°ü¸®°ø»ç(Ä·ÄÚ)¸¦ ÅëÇØ È®º¸ÇÑ ´Ù½º °ü·Ã Ãß°¡ ÀڷḦ °ø°³ÇÏ°í ´ç½Ã ½É»óÁ¤ ÀÇ¿øÀº Ä·ÄÚ¿¡°Ô Àڷῶ÷±ÇÀ» È°¿ëÇÏ¿© ´Ù½ºÀÇ È¸°èÀڷḦ È®º¸ÇØÁÙ °ÍÀ» ¿äûÇß´Ù. À̸¦ È®º¸ÇÏ¿© ºÐ¼®ÇÑ ¹Ù, ÀÌ ºñÀÚ±ÝÀÌ ´Ù½º·Î À¯ÀÔµÈ °ÍÀ» ÃÖÁ¾ È®ÀÎÇß´Ù. ¾Æ¿ï·¯ ºñÀÚ±Ý Á¶¼º¿¡ È°¿ëµÇ¾ú´ø ¿¹±ÝÀÚ, °èÁ¹øÈ£, °³¼³ÀºÇàÁöÁ¡ µîÀ» È®º¸Çß´Ù.
½É»óÁ¤ ÀÇ¿ø¿¡ µû¸£¸é, ÀÌÁß Â÷¸í°èÁ Áß ±â¾÷ÀºÇà, ´ë±¸ÀºÇà µî¿¡ ÀÖ´ø 43¾ï ¿ø°ú 3¾ï ¿øÀÇ CD°èÁ´ ´Ù½º(DAS)·Î ¸íÀÇ º¯°æµÇ¾ú°í, ÀÌ¿Ü ´Ù¸¥ °èÁµéÀº Çؾà ÈÄ ´Ù½º·Î ÀÔ±ÝÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ̾ú´Ù. ÀÌ·¸°Ô ±¹³»¿¡¼ Á¶¼ºµÈ ºñÀÚ±ÝÀÓ¿¡µµ ȸ°èó¸® ¹æ½ÄÀº ¹Ì±¹¹ýÀÎÀÎ CRH-DAS LLC·ÎºÎÅÍ ¿Ü»ó°ª(¸ÅÃâä±Ç)À» ¹Þ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁ³´Ù.
ÀÌ»ó È®ÀÎÇÑ ³»¿ë¿¡ µû¸£¸é ´Ù½º´Â ¨ç ±ÝÀ¶½Ç¸íÁ¦ À§¹Ý, ¨è ±¹¿Ü¿¡¼ ±¹³» À¯ÀÔÇϴ ȸ°èó¸® µîÀ¸·Î ƯÁ¤±ÝÀ¶°Å·¡¹ý Á¦2Á¶¿¡ µû¸¥ ¸í¹éÇÑ Àڱݼ¼Å¹(Money Laundering)À̸ç, ¨é ¿Ü°¨¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ºÐ½Äȸ°è, ¨ê Á¶¼¼Æ÷Å» ¹× Ⱦ·É·¹èÀÓÀÇ ÇøÀÇ°¡ ÀÖ´Â ¼ÀÀ̶ó°í ½É¼ºÁ¤ ÀÇ¿øÀº ÁÖÀåÇß´Ù.
½É»óÁ¤ ÀÇ¿øÀº ÀÌ¾î “±ÝÀ¶À§¿øȸ, ±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀº DAS ºñÀÚ±Ý À̵¿ ÃßÀûÇØ¾ß ÇÑ´Ù”¸é¼ ±ÝÀ¶½Ç¸íÁ¦¹ý Á¦4Á¶(±ÝÀ¶°Å·¡ÀÇ ºñ¹Ðº¸Àå) Á¦1Ç×, Á¦3È£¿¡ ÀÇÇϸé, ¡¸±¹Á¤°¨»ç ¹× Á¶»ç¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹¿¡ µû¸¥ ±¹Á¤Á¶»ç¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ÀÚ·á·Î¼ ÇØ´ç Á¶»çÀ§¿øȸÀÇ ÀÇ°á¿¡ µû¸¥ ±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀåÀÇ °Å·¡Á¤º¸ µîÀÇ Á¦°øÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í ÁöÀûÇß´Ù.
µû¶ó¼ Á¤¹«À§¿øȸ¿¡¼ ÀÇ°á·Î ÇØ´ç °èÁ¿¡ ´ëÇÑ °Å·¡Á¤º¸ µîÀ» ±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀ¸·ÎºÎÅÍ Á¦°ø¹Þ¾Æ¾ß Çϸç, ¸í¹éÇÑ ¹ý·üÀ§¹Ý ÇøÀÇ°¡ ¹ß°ßµÉ °æ¿ì °í¹ßÁ¶Ä¡ÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù´Â °ÍÀÌ ½É»óÁ¤ ÀÇ¿øÀÇ ÁÖ¹®»çÇ×ÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ ½É»óÁ¤ ÀÇ¿øÀº ±ÝÀ¶Á¤º¸À§¿øȸ(FIU)°¡ °ü·Ã Á¤º¸°¡ È®º¸µÇ°í, ºÒ¹ýÀç»êÀ̶ó´Â »ó´çÇÑ ÀǽÉÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, Àڱݼ¼Å¹ÀÌ È®½ÇÇÑ ¸¸Å ÀÌ °Å·¡¿¡ ´ëÇØ Á¶»çÇؼ °ËÂû¿¡ Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÌÈÄ ±¹È¸¿¡ º¸°íÇØÁÙ °ÍÀ» ¿äûÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ ±ÝÀ¶À§´Â‘±ÝÀ¶½Ç¸í°Å·¡ ¹× ºñ¹Ðº¸Àå¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü’(±ÝÀ¶½Ç¸íÁ¦¹ý) Á¦5Á¶°¡ Á¤ÇÏ´Â ‘ºñ½Ç¸íÀÚ»ê¼Òµæ¿¡ ´ëÇÑ Â÷µî°ú¼¼’´ë»ó°ú °ü·ÃÇÑ À¯±ÇÇؼ®À» ¸íÈ®È÷ ÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. ½É»óÁ¤ ÀÇ¿øÀº “´Ù½ºÀÇ Â÷¸í°èÁ ¿ª½Ã »ï¼º ºñÀÚ±Ý Â÷¸í°èÁÂ¿Í ±¸Á¶°¡ ¶È°°Àº ¸¸Å, Â÷¸í°èÁÂÀÓÀÌ È®ÀεǸé 90% Â÷µî°ú¼¼ ÇØ¾ß ÇÒ °Í”À̶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.
ÇÑÆí À̳¯ ½É»óÁ¤ ÀÇ¿øÀÌ ´Ù½º °ü·Ã ÀÌ¿Í °°Àº Á¡À» ÁöÀûÇÑ ±¹È¸ Á¤¹«À§¿øȸ¿£ ±¹Á¤°¨»ç ÇÇ°¨±â°üÀ¸·Î¼ Á¤¹«À§¿øȸ Á¾ÇÕ°¨»ç¿¡¼ ÃÖÁ¾±¸ ±ÝÀ¶À§¿øÀå°ú ÃÖÈï½Ä ±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀå, ¹®Ã¢¿ë Çѱ¹ÀÚ»ê°ü¸®°ø»ç(Ä·ÄÚ) »çÀå µîÀÌ ÁõÀÎÀ¸·Î Âü¼®ÇØ, ½É»óÁ¤ ÀÇ¿øÀÇ µû²ûÇÑ ÁúŸ°ú ÁöÀûÀ» ¹Þ°í, ÇâÈÄ ¹Ýµå½Ã °³¼±Çϰųª ÇàÁ¤ Âø¼öÇÏ°Ú´Ù´Â ¾à¼ÓÀ» Çß´Ù.
¹Ú±Í¼º ±âÀÚ skanskdl01@hanmail.net
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © '³» ¼Õ¾È¿¡ ´º½º' ÇѰŸÀÓÁî, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>